多項選擇題

開展客戶身份識別的工作內(nèi)容為（）

A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時的重新識別
D.對高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人的重點(diǎn)識別

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以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)

多項選擇題

在辦理人民幣銀行業(yè)務(wù)時，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證，以下（）業(yè)務(wù)為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務(wù)

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸及征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)

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開展客戶身份識別的工作內(nèi)容為（）

你可能感興趣的試題

以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

在辦理人民幣銀行業(yè)務(wù)時，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證，以下（）業(yè)務(wù)為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務(wù)

以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

在辦理人民幣銀行業(yè)務(wù)時，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證，以下（）業(yè)務(wù)為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務(wù)