多項(xiàng)選擇題在辦理人民幣銀行業(yè)務(wù)時(shí),如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對(duì)相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證,以下()業(yè)務(wù)為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務(wù)

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸及征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些資料至少保存5年()

A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識(shí)別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報(bào)告信息方面工作情況的記錄

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作是必需執(zhí)行的()

A.為客戶新開(kāi)賬戶的識(shí)別
B.為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識(shí)別
C.對(duì)存量客戶的持續(xù)識(shí)別
D.對(duì)監(jiān)控名單客戶的嚴(yán)格監(jiān)測(cè)

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于資料和交易記錄的保存哪些說(shuō)法是正確的()

A.單位客戶的紙質(zhì)賬戶資料,在賬戶存續(xù)期間內(nèi),由開(kāi)立賬戶的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按“一戶一袋”的方式保管;銷戶時(shí),由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抽出并專夾保管,年末裝訂成冊(cè),移交上級(jí)行會(huì)計(jì)檔案庫(kù)保管。
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料,由本機(jī)構(gòu)按日裝訂成冊(cè),移交上級(jí)行會(huì)計(jì)檔案庫(kù)保管。
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在客戶身份識(shí)別工作中,分析監(jiān)測(cè)客戶及其交易目的和交易性質(zhì)所產(chǎn)生的書面記錄和資料,與《南京銀行反洗錢工作臺(tái)賬》一并裝訂保管。
D.銀行結(jié)算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后10年。

4.多項(xiàng)選擇題尚未在建立客戶信息的單位申請(qǐng)開(kāi)立賬戶,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶身份識(shí)別的主要步驟()

A.審核單位或個(gè)人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.留存開(kāi)戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息
D.在行內(nèi)系統(tǒng)中建立客戶號(hào),記錄客戶身份基本信息

5.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯可用于()

A.出境旅游
B.探親會(huì)親
C.境外就醫(yī)
D.自費(fèi)留學(xué)

最新試題

4003保證金存款開(kāi)戶交易,“客戶號(hào)”輸入項(xiàng)統(tǒng)一輸入各行存款戶過(guò)渡戶的客戶號(hào),不再分別使用各個(gè)客戶自己的客戶號(hào)?!百~戶中文名”輸入項(xiàng)仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡(jiǎn)稱)。

題型:判斷題

賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確,則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。

題型:判斷題

企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個(gè)月后,如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額,客戶可向開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)調(diào)整交易限額,無(wú)需填表。

題型:判斷題

系統(tǒng)對(duì)于對(duì)公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。

題型:判斷題

當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無(wú)法正式簽退

題型:判斷題

本票未用退回時(shí)可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。

題型:判斷題

柜員掃描時(shí),需按實(shí)際柜員分別建立文檔,現(xiàn)金和憑證大庫(kù)管理員需單獨(dú)設(shè)立。

題型:判斷題

境外個(gè)人在境內(nèi)購(gòu)房的外匯結(jié)匯計(jì)入“直接投資”。

題型:判斷題

9028沖補(bǔ)帳交易,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整帳戶計(jì)息積數(shù)。

題型:判斷題

收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。

題型:判斷題