單項選擇題新建立業(yè)務關系客戶風險等級初評工作由營業(yè)機構初評員負責。初評員應在系統(tǒng)評級后()個工作日內完成“新開客戶審查”。

A.2
B.5
C.10
D.15


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5.單項選擇題客戶洗錢風險等級由()負責評定。

A.客戶號建立機構
B.業(yè)務經(jīng)辦機構
C.總行運行管理部
D.省聯(lián)社

最新試題

騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效,通報批評處理。

題型:判斷題

員工不得以違規(guī)為代價爭取業(yè)務機會和個人、小團體利益,對以違規(guī)行為換取的業(yè)務機會和不當利益是不可接受的。

題型:判斷題

“三好銀行”定性指標考核標準分為()分。

題型:單項選擇題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應當嚴格執(zhí)行“四項制度”。下列屬于“四項制度”內容的是()。

題型:多項選擇題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應當制定網(wǎng)點考評規(guī)劃,落實標準網(wǎng)點創(chuàng)建“三查”制度。“三查”制度指()。

題型:多項選擇題

押運人員可幫助網(wǎng)點工作人員提攜款箱。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。

題型:判斷題

受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責令書面檢查除外)工作人員,取消當年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權之和。

題型:判斷題