單項選擇題為不在農(nóng)村商業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額()的外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(含手持外幣現(xiàn)鈔付匯、人民幣與外幣現(xiàn)鈔兌換等的,各營業(yè)機構(gòu)應核對客戶的有效身份證明文件或者其它身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其它身份證明文件的復印件或影印件。

A.單筆1萬元以上、外幣等值1000美元以上
B.單筆2萬元以上、外幣等值1000美元以上
C.單筆1萬元以上、外幣等值2000美元以上
D.單筆2萬元以上、外幣等值2000美元以上


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4.單項選擇題客戶洗錢風險等級由()負責評定。

A.客戶號建立機構(gòu)
B.業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)
C.總行運行管理部
D.省聯(lián)社

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.單筆或者五日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值2萬美元以上
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
C.單筆20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
D.單筆或者當日累計人民幣交易30萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上

最新試題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅持三農(nóng)市場定位.建立三農(nóng)金融服務機制.加強三農(nóng)金融服務的書面承諾。

題型:多項選擇題

省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達不到合格分數(shù)線的,對其進行()處理。

題型:單項選擇題

“三好銀行”創(chuàng)建驗收合格分數(shù)線為()分(含)。

題型:單項選擇題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應當免除他人的積分。

題型:判斷題

受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責令書面檢查除外)工作人員,取消當年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權(quán)之和。

題型:判斷題

騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效,通報批評處理。

題型:判斷題

根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。

題型:判斷題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準(修訂版)》,不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題