單項選擇題客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報告。

A.開戶機構(gòu)
B.受理機構(gòu)
C.收單機構(gòu)


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1.單項選擇題客戶洗錢風險等級由()負責評定。

A.客戶號建立機構(gòu)
B.業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)
C.總行運行管理部
D.省聯(lián)社

2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.單筆或者五日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值2萬美元以上
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
C.單筆20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
D.單筆或者當日累計人民幣交易30萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上

3.單項選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當日()的款項劃轉(zhuǎn),營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當報送大額交易。

A.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值20萬美元以上
B.單筆或者累計人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上

最新試題

三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權(quán)之和。

題型:判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應(yīng)當制定網(wǎng)點考評規(guī)劃,落實標準網(wǎng)點創(chuàng)建“三查”制度?!叭椤敝贫戎福ǎ?。

題型:多項選擇題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,董監(jiān)事會每()至少召開一次。

題型:單項選擇題

指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的,發(fā)出指令的管理人員為間接責任人。

題型:判斷題

與客戶串通,提供不實對賬信息,情節(jié)嚴重的,給予記過至待崗處理。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅持三農(nóng)市場定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機制.加強三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。

題型:多項選擇題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準(修訂版)》,不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當年從()中消化的案件損失等掛賬。

題型:單項選擇題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應(yīng)當嚴格執(zhí)行“七不準、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題