單項選擇題法人金融機構(gòu)有條件配備專職人員的,不得以兼職人員替代專職人員。兼職人員占全部洗錢風(fēng)險管理人員的比例不得高于()。

A.10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8


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1.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標準篩選出的異常交易,各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價值,發(fā)揮客戶盡職調(diào)查的重要作用,采取有效措施進行人工分析、識別。下列措施中不正確的是()。

A.重新識別、調(diào)查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人,了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的,與賬戶實際使用人核實交易情況。

4.單項選擇題法人金融機構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險管理的最終責(zé)任,以下哪些不是董事會的職責(zé)()。

A.定期審閱反洗錢工作報告,及時了解重大洗錢風(fēng)險事件及處理情況
B.審核洗錢風(fēng)險管理政策和程序
C.審批洗錢風(fēng)險管理的政策和程序
D.授權(quán)高級管理人員牽頭負責(zé)洗錢風(fēng)險管理

最新試題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求,均衡列支職工薪酬,當(dāng)年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。()

題型:判斷題

固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()

題型:判斷題

個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()

題型:判斷題

資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息,即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。()

題型:判斷題

雖未經(jīng)授權(quán),但因工作特殊需要,可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。()

題型:判斷題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實行批量采購物品清單管理,對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支,一律轉(zhuǎn)賬支付,不得支付現(xiàn)金。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責(zé)人個人支出。()

題型:判斷題

采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。()

題型:判斷題

清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀,落實中央精神和巡視、審計意見的要求。()

題型:判斷題