A.高級(jí)管理層
B.反洗錢(qián)專(zhuān)職崗
C.業(yè)務(wù)部門(mén)
D.專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
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A.定期審閱反洗錢(qián)工作報(bào)告,及時(shí)了解重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況
B.審核洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C.審批洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理
A.反洗錢(qián)專(zhuān)職崗位人員
B.反洗錢(qián)兼職崗位人員
C.全體人員
D.新入職員工
A.姓名
B.證件號(hào)碼
C.性別
D.代理人信息
A.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)措施,監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
B.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
C.監(jiān)測(cè)措施,監(jiān)測(cè)措施的知悉和使用范圍
D.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)措施,監(jiān)測(cè)措施的知悉和使用范圍
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.高級(jí)管理層
最新試題
費(fèi)用與非日?;顒?dòng)有關(guān),損失與日?;顒?dòng)有關(guān)。()
為提高員工工作積極性,某農(nóng)村商業(yè)銀行通過(guò)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的方式向職工發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì),該種做法是正確的。()
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計(jì)入罰款收入。()
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息,即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。()
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行專(zhuān)業(yè)部門(mén)、部門(mén)專(zhuān)崗。()
應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用(包括企業(yè)年金)應(yīng)按規(guī)定扣繳,可以單位墊付。()
實(shí)際業(yè)務(wù)處理中,與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn),不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問(wèn)題。()
個(gè)人自有資金不足時(shí),可以通過(guò)貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購(gòu)買(mǎi)、受讓股金。()
清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀(jì),落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見(jiàn)的要求。()