A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份。
B.核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動(dòng)的，與賬戶實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。
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A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.了解你的客戶
C.規(guī)則為本
D.防范為本
A.高級(jí)管理層
B.反洗錢專職崗
C.業(yè)務(wù)部門(mén)
D.專業(yè)委員會(huì)
A.定期審閱反洗錢工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況
B.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理
A.反洗錢專職崗位人員
B.反洗錢兼職崗位人員
C.全體人員
D.新入職員工
A.姓名
B.證件號(hào)碼
C.性別
D.代理人信息
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)開(kāi)支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須按審批權(quán)限逐級(jí)審批，必要時(shí)可越級(jí)審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）
總賬系統(tǒng)付款時(shí)，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
財(cái)務(wù)開(kāi)支有權(quán)審批人對(duì)低于其審批權(quán)限最高限額的財(cái)務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）
集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。（）
費(fèi)用與非日?；顒?dòng)有關(guān)，損失與日?；顒?dòng)有關(guān)。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門(mén)、部門(mén)專崗。（）
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）