單項選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責任人。
A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風險管理負責人
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1.單項選擇題各銀行業(yè)金融機構董事會應當下設（）或承擔合規(guī)管理職責的專門委員會。
A.風險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會
2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應將（）列為案件風險防范第一責任人。
A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風險負責人
D.案防負責人
3.單項選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結措施的資產的，資產所有人、控制人或者管理人可以向資產所在地（）公安機關提出申請。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
4.單項選擇題金融機構及其工作人員應當依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其（）以上分支機構的反洗錢調查，提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產的情況。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
5.單項選擇題金融機構、特定非金融機構應當嚴格按照（）發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結資產的決定，依法對相關資產采取凍結措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務院
最新試題
本辦法所指的理財業(yè)務突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務帶來不利影響，導致（）特定事件
題型：多項選擇題
同業(yè)銀行結算賬戶可開立為：（）
題型：多項選擇題
青島農商銀行應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
題型：多項選擇題
委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求（）
題型：多項選擇題
開立同業(yè)銀行結算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
題型：多項選擇題
以下關于密碼的說法正確的是（）
題型：多項選擇題
總行投資理財部為理財業(yè)務歸口管理和組織協(xié)調部門，主要負責（）
題型：多項選擇題
受理資信證明業(yè)務申請時，應要求客戶提交（）
題型：多項選擇題
對于按照本辦法有關規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，青島農商銀行應按照以下要求保管（）
題型：多項選擇題
客戶存在（）情況之一的，農村信用社不得為其出具資信證明書。
題型：多項選擇題