A.應(yīng)付款
B.應(yīng)收款
C.預(yù)付款
D.預(yù)收款
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A.金庫主任
B.副主任
C.執(zhí)行主任
D.以上都不對(duì)
A.客戶分層分類識(shí)別評(píng)價(jià)
B.一個(gè)班子兩支隊(duì)伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營(yíng)運(yùn)管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量
A.客戶身份識(shí)別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.可疑資金流向
A.客戶身份識(shí)別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
D.異常交易人工上報(bào)處理
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報(bào)處理
最新試題
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營(yíng)運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
對(duì)公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長(zhǎng)按開機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機(jī)密碼。
智易通清卡時(shí)間是多久？（）
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
辦理匯出匯款時(shí)，業(yè)務(wù)種類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個(gè)人匯款（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號(hào)欄位可輸入（）位。