多項選擇題()不得兼任管庫員、現(xiàn)金調(diào)撥經(jīng)辦人員。金庫執(zhí)行主任不得從事管庫、實物調(diào)撥等業(yè)務操作。

A.金庫主任
B.副主任
C.執(zhí)行主任
D.以上都不對


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1.多項選擇題基層營運業(yè)務反洗錢“三三三”工作法重點圍繞()三個基本方法。

A.客戶分層分類識別評價
B.一個班子兩支隊伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營運管理抓日常抓基礎抓存量

2.多項選擇題基層營運業(yè)務反洗錢“三三三”工作法重點圍繞()三個重點領域。

A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務
C.反洗錢高風險客戶
D.可疑資金流向

3.多項選擇題基層營運業(yè)務反洗錢“三三三”工作法重點圍繞()三個重要環(huán)節(jié)。

A.客戶身份識別
B.強化盡職調(diào)查
C.反洗錢風險評價
D.異常交易人工上報處理

4.多項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點應嚴格按照總分行規(guī)定開展反洗錢相關工作,按時完成()工作。

A.客戶洗錢風險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點盡職調(diào)查任務反饋
D.異常交易人工上報處理

最新試題

辦理匯出匯款時,業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務貿(mào)易()、個人匯款()。

題型:單項選擇題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。

題型:單項選擇題

保險公司的資金可投資于()。

題型:多項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。

題型:單項選擇題

為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務水平,防范操作風險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項選擇題

各行應安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務,商業(yè)承兌匯票應根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第七期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務,假幣冠字號欄位可輸入()位。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題

市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的,應提前()向省分行營運管理部提交相關材料進行審核。

題型:單項選擇題