A.客戶分層分類識(shí)別評(píng)價(jià)
B.一個(gè)班子兩支隊(duì)伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營(yíng)運(yùn)管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量
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A.客戶身份識(shí)別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.可疑資金流向
A.客戶身份識(shí)別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
D.異常交易人工上報(bào)處理
A.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報(bào)處理
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.有效性
A.外幣清算處理中心的清算服務(wù)費(fèi)
B.代理結(jié)算銀行的渠道費(fèi)
C.代理結(jié)算銀行的賬戶管理費(fèi)
D.代理結(jié)算銀行的過(guò)賬費(fèi)
最新試題
持卡人申請(qǐng)借記卡重寫(xiě)磁應(yīng)填寫(xiě)（）。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表，該報(bào)表用于查詢截至（）開(kāi)立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
柜面收到二代支付來(lái)帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無(wú)異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開(kāi)戶時(shí)，原則上每一位申請(qǐng)人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫(xiě)并簽署（）。