判斷題銀行代客辦理衍生品業(yè)務的客戶范圍限于境內(nèi)機構及銀行間債券市場境外機構投資者(包括境外央行類機構)。
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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
題型:判斷題
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務的客戶管理,應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
題型:判斷題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
題型:判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
題型:判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
題型:判斷題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
題型:判斷題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
題型:判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
題型:判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。
題型:判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
題型:判斷題