多項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)包括以下哪幾個(gè)（）

A.伊朗
B.古巴
C.敘利亞
D.阿富汗
E.朝鮮
F.克里米亞地區(qū)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)受理跨境匯出匯款基本業(yè)務(wù)操作包括（）

A.E49120：匯款模板錄入
B.21093：匯款業(yè)務(wù)發(fā)起/修改
C.55750：GPI業(yè)務(wù)試算
D.55490：SWIFT匯出交易調(diào)閱

2.多項(xiàng)選擇題國際匯入?yún)R款退報(bào)理由包括以下哪幾項(xiàng)（）

A.不符合外管規(guī)定退
B.國外行要求退款
C.客戶要求退
D.久查不付

3.多項(xiàng)選擇題需要主動(dòng)進(jìn)行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項(xiàng)（）

A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運(yùn)輸類的匯款
D.廣東甄別中心進(jìn)行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況

4.多項(xiàng)選擇題目的地為日本的國際匯出匯款需提供以下哪些信息（）

A.收款行日本境內(nèi)分行名稱（如在分支行開戶）
B.收款人開戶銀行BSB清算代碼
C.收款人詳細(xì)地址和具體匯款用途
D.匯款人和收款人生日電話