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《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢和違法犯罪活動(dòng)的,則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
廣發(fā)銀行合同文本分為標(biāo)準(zhǔn)合同、示范合同和其他合同。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,非反洗錢合規(guī)業(yè)務(wù)人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。
各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視演練的作用,通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務(wù)連續(xù)性演練,檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的完整性、可操作性和有效性,驗(yàn)證業(yè)務(wù)連續(xù)性資源的可用性,增強(qiáng)有關(guān)人員的應(yīng)對(duì)能力,提高運(yùn)營中斷事件的綜合處置能力。
廣發(fā)銀行實(shí)行審慎的信息科技服務(wù)外包管理策略和嚴(yán)格的外包風(fēng)險(xiǎn)管理,信息科技管理責(zé)任不得外包。
同城支行行政公章一般僅用于支行向上級(jí)行報(bào)送的各類報(bào)告、請(qǐng)示、報(bào)表及其他對(duì)內(nèi)使用的材料,由支行行長(zhǎng)簽批。確需對(duì)外報(bào)送的一切文件、信函、證明等相關(guān)材料,以及對(duì)外信用擔(dān)保,須由支行行長(zhǎng)簽署意見后,報(bào)上級(jí)行主管行長(zhǎng)或其授權(quán)部門負(fù)責(zé)人簽批。
分行負(fù)責(zé)對(duì)分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問責(zé)。
進(jìn)行崗位調(diào)整的員工在崗位調(diào)整之后就不再對(duì)原崗位相關(guān)的敏感信息負(fù)有保密責(zé)任。
科技商密信息因工作需要提供給第三方機(jī)構(gòu),須要求第三方機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議。
廣發(fā)銀行標(biāo)準(zhǔn)合同,是指為便于在業(yè)務(wù)中重復(fù)使用而由總行法律與合規(guī)部對(duì)文本的內(nèi)容、體例和格式等進(jìn)行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。