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最新試題

分行各業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)將全行各類檢查項目(審計檢查不在此范圍)發(fā)現(xiàn)的問題納入總行內(nèi)控管理系統(tǒng)問題庫,進行整改追蹤管理。

題型:判斷題

整改責任單位應(yīng)于問題庫發(fā)起整改流程之日起5個工作日內(nèi)登錄內(nèi)控管理系統(tǒng),錄入整改計劃,并按整改計劃執(zhí)行,于預計整改完成日前再次登陸內(nèi)控管理系統(tǒng)錄入整改落實情況。

題型:判斷題

發(fā)現(xiàn)黑惡勢力團伙洗黑錢或黑惡勢力犯罪資金支付流通的線索,要及時報告監(jiān)察部/保衛(wèi)部,并做好移交工作,協(xié)助公安機關(guān)等相關(guān)部門及時查詢、凍結(jié)黑惡勢力資金賬戶。

題型:判斷題

發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人,有權(quán)取消其持卡人資格,并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。

題型:判斷題

廣發(fā)銀行標準合同,是指為便于在業(yè)務(wù)中重復使用而由總行法律與合規(guī)部對文本的內(nèi)容、體例和格式等進行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。

題型:判斷題

《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定,非反洗錢合規(guī)業(yè)務(wù)人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。

題型:判斷題

《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定,如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異?;蛏婕跋村X和違法犯罪活動的,則不能將其作為可疑交易報告內(nèi)容,應(yīng)當在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。

題型:判斷題

根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定,廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨,嚴格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求,允許利用廣發(fā)銀行進行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。

題型:判斷題

禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。

題型:判斷題

未經(jīng)客戶授權(quán),不得將相關(guān)信息用于廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)以外的其他用途。

題型:判斷題