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根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定,廣發(fā)銀行一貫堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宗旨,嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求,允許利用廣發(fā)銀行進(jìn)行任何形式的洗錢和恐怖融資活動(dòng)。
業(yè)務(wù)連續(xù)性管理是銀行為有效應(yīng)對(duì)重要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中斷事件,建設(shè)應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機(jī)制和管理能力框架,保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的一整套管理過程,包括政策、組織架構(gòu)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序等。
廣發(fā)銀行標(biāo)準(zhǔn)合同,是指為便于在業(yè)務(wù)中重復(fù)使用而由總行法律與合規(guī)部對(duì)文本的內(nèi)容、體例和格式等進(jìn)行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,非反洗錢合規(guī)業(yè)務(wù)人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。
嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自下載保存生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
廣發(fā)銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。
未經(jīng)客戶授權(quán),不得將相關(guān)信息用于廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)以外的其他用途。
特別授權(quán)是指本總行行長(zhǎng)對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)或某一特定事項(xiàng)所進(jìn)行的臨時(shí)性授權(quán)。
分行負(fù)責(zé)對(duì)分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問責(zé)。
進(jìn)行崗位調(diào)整的員工在崗位調(diào)整之后就不再對(duì)原崗位相關(guān)的敏感信息負(fù)有保密責(zé)任。