A.可以受理；可以付款
B.可以受理；不可以付款
C.不可以受理；可以付款
D.不予受理；不予付款
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A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的"協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)"
C.介紹信
D.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的"協(xié)助扣劃存款通知書(shū)"
A.本函只證明詢(xún)證的數(shù)據(jù)信息，不作擔(dān)保和質(zhì)押
B.委托收款
C.本函只證明詢(xún)證的數(shù)據(jù)信息
D.收妥抵用
A.賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料和所有相關(guān)信息，盡職調(diào)查、強(qiáng)化盡職調(diào)查及客戶(hù)重檢材料、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄
B.賬戶(hù)交易記錄
C.可疑交易監(jiān)控、調(diào)查及報(bào)告文檔
D.與制裁相關(guān)的交易檢索、賬戶(hù)凍結(jié)、交易拒絕、報(bào)告文檔
E.合規(guī)反洗錢(qián)獨(dú)立測(cè)試與審計(jì)文檔
F.合規(guī)反洗錢(qián)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)記錄；合規(guī)反洗錢(qián)相關(guān)的政策、制度和流程，以及法律咨詢(xún)意見(jiàn)；因訴訟、調(diào)查產(chǎn)生的工作文檔等。文檔形式包括但不限于文本、采集數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)的圖形化表示、圖片或其他影像、聲音文件和視頻文件等
A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B.制裁合規(guī)政策.有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)查及調(diào)查情況
C.反洗錢(qián)關(guān)注名單內(nèi)容
D.大額和可疑交易報(bào)告情況等反洗錢(qián)工作信息及其他相關(guān)文件提供給任何外部機(jī)構(gòu)及客戶(hù)
最新試題
某商場(chǎng)用38萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)40個(gè)A 商品和30個(gè)B 商品進(jìn)行銷(xiāo)售，銷(xiāo)售A 時(shí)加價(jià)20%，銷(xiāo)售B 時(shí)加價(jià)15%，全部售出后獲利6.7萬(wàn)元，A 的售價(jià)是（）元。
污水處理廠的某一水池有兩個(gè)水管，分別為進(jìn)、出水管，單開(kāi)進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿(mǎn)；單開(kāi)出水管，20分鐘可將滿(mǎn)池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開(kāi)，（）分鐘可將空池裝滿(mǎn)水。
按照發(fā)生錯(cuò)款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為：（）
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。
銀行內(nèi)部專(zhuān)用賬戶(hù)應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)主管，賬戶(hù)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶(hù)的業(yè)務(wù)主管部門(mén)。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款，先付款后記賬。
尾箱實(shí)行錢(qián)賬分管、雙人管庫(kù)、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。
公司召開(kāi)年度總結(jié)大會(huì)，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
一輛大型客車(chē)從甲城到乙城需8小時(shí)，一輛轎車(chē)從乙城到甲城需6小時(shí)，客車(chē)開(kāi)了2小時(shí)后，轎車(chē)出發(fā)，轎車(chē)出發(fā)后（）小時(shí)兩車(chē)才能相遇。
某車(chē)計(jì)劃以速度v 從甲地開(kāi)往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。