A、單位客戶的名稱
B、單位客戶的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C、證件種類和號碼；
D、注冊資金等信息
E、地址、郵編或電話
F、經(jīng)營范圍
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A.對于客戶提出的查詢申請，柜員應(yīng)核實(shí)其身份后方可辦理查詢；對于單位客戶提出的歷史交易查詢，應(yīng)審核客戶出具的公函內(nèi)容，無誤后辦理查詢。
B.對于有權(quán)機(jī)關(guān)提出的查詢申請應(yīng)限于存款資料等法律、法規(guī)許可查詢的信息，柜員應(yīng)審核查詢單位是否屬法律、法規(guī)規(guī)定有權(quán)查詢的機(jī)關(guān)。
C.柜員應(yīng)當(dāng)場核實(shí)執(zhí)法人員的工作證件，以及有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書等法律、法規(guī)要求提供的法律文書；法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)審核是否有主要負(fù)責(zé)人簽字；經(jīng)主管審查合規(guī)后辦理查詢。
D.對于監(jiān)管部門和銀行內(nèi)部提出的查詢申請，應(yīng)由監(jiān)管部門或申請查詢部門出具《中國銀行單位客戶銀行結(jié)算賬戶信息查詢申請表》或相關(guān)文件依據(jù)，柜員應(yīng)審核申請書內(nèi)容是否完整、合規(guī)，是否經(jīng)有權(quán)簽字人簽字審批，查詢文件依據(jù)是否合規(guī)。
A.【終止業(yè)務(wù)】【取消處理】【提交復(fù)審】
B.【取消處理】【終止業(yè)務(wù)】【關(guān)閉】
C.【取消處理】【提交復(fù)審】【關(guān)閉】
D.【終止業(yè)務(wù)】【提交復(fù)審】【關(guān)閉】
A.只收不付；不收不付
B.只收不付；只收不付
C.不收不付；不收不付
D.不收不付；只收不付
A.關(guān)戶當(dāng)日最遲不超過次日
B.關(guān)戶次日
C.關(guān)戶次日最遲不超過第三日
D.關(guān)戶次日最遲不超過第五日
A.當(dāng)日；日前
B.當(dāng)作日；次日前
C.前一工作日；日前
D.前一工作日；次日前
最新試題
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
開戶聯(lián)動(dòng)簽約產(chǎn)品時(shí)，聯(lián)動(dòng)完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。
對于一般存款賬戶：網(wǎng)點(diǎn)操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)備界面，輸入17為單位賬號后，點(diǎn)擊提交，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“信息核對界面”，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊提交即可備案成功。
對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級上報(bào)一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
臨時(shí)存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應(yīng)在有效期限內(nèi)向開戶銀行提出申請，并由開戶銀行報(bào)中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。
核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。
賬管系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)備對于經(jīng)營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶，提交時(shí)不需要補(bǔ)充完整。