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為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。
對于一般存款賬戶:網(wǎng)點(diǎn)操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報(bào)備界面,輸入17為單位賬號后,點(diǎn)擊提交,自動跳轉(zhuǎn)到“信息核對界面”,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊提交即可備案成功。
非企業(yè)客戶開立賬戶,或企業(yè)開立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實(shí)開戶行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿,客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。
柜面經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)審核產(chǎn)品簽約結(jié)果,對于簽約失敗的不要重新簽約。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后,超柜對公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果,若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”,則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息,確認(rèn)無誤后,后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
企業(yè)基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開戶及簽約成功后,立即、最遲當(dāng)日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。
賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案,如發(fā)現(xiàn)信息備案錯誤則需變更信息或銷戶重開,賬戶管理系統(tǒng)均會留痕。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。
注冊驗(yàn)資戶在驗(yàn)資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時(shí),應(yīng)參照開戶業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查。
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的,于開戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>