A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴(yán)重失職，致使內(nèi)部控制嚴(yán)重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作發(fā)生案件的
D.案發(fā)后，瞞報或故意漏報、遲報、錯報案件信息的
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A.制度后評價體系
B.內(nèi)部管理制度
C.信息科技系統(tǒng)
D.績效考核和激勵約束機制
A.定期審查、檢查和監(jiān)督執(zhí)行案防政策、制度和操作規(guī)程
B.全面掌握本機構(gòu)案防工作總體狀況，并定期報告
C.建立與各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的協(xié)調(diào)配合機制
D.跟蹤落實監(jiān)管部門提出的案防監(jiān)管要求
A.簽訂總承包合同
B.建立完工保證金
C.投保商業(yè)保險
D.提供完工擔(dān)保
A.擬建項目
B.在建項目
C.已建項目
D.淘汰項目
A.造成銀行重大損失
B.市場大幅波動
C.引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險
D.影響社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定
最新試題
重大事項應(yīng)當(dāng)一事一報，并根據(jù)事件進(jìn)展報告后續(xù)情況。
銀行如發(fā)生重大聲譽事件，應(yīng)在24小時內(nèi)向銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告有關(guān)情況。
采取一次性還本付息的小額貸款不允許進(jìn)行還款方式變更。
郵儲小額貸款管理辦法規(guī)定，聯(lián)保小組成員相互承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
郵儲銀行根據(jù)信貸員年放貸額度和管理客戶數(shù)來評定信貸員等級。
郵政儲蓄機構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則，對客戶身份進(jìn)行識別。
商業(yè)銀行提高實行市場調(diào)節(jié)價的服務(wù)價格，應(yīng)當(dāng)至少于實行前3個月按照本辦法規(guī)定進(jìn)行公示，必要時應(yīng)當(dāng)采用書面、電話、短信、電子郵件、合同約定的其他形式等多種方式通知相關(guān)客戶。
小企業(yè)固定資產(chǎn)貸款，是指郵儲銀行向小企業(yè)法人客戶發(fā)放的用于固定資產(chǎn)投資的本外幣貸款，包括技術(shù)改造貸款、廠房購置貸款及其他固定資產(chǎn)貸款。
小企業(yè)授信業(yè)務(wù)不得向關(guān)系人發(fā)放貸款。
領(lǐng)導(dǎo)干部在回避期間，不得對有關(guān)調(diào)查、討論、審批等事宜，以任何形式施加影響。