A.僅工作日
B.周一至周六
C.24小時
D.每天12小時
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A.6個月
B.1年
C.3個月
D.9個月
A.代客理財資格
B.代客境外理財業(yè)務(wù)資格
C.理財資格
D.理財銷售資格
A.銀行匯票
B.銀行承兌匯票
C.貸記憑證
D.信用卡卡片信封
A.固定資產(chǎn)投資
B.股票投資
C.日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)
D.項目融資
最新試題
銀行完成凍結(jié)或相應(yīng)的限制措施后,應(yīng)立即將凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬等情況及涉恐名單客戶以及關(guān)聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息,以口頭形式報告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機(jī)關(guān)和縣市級國家安全機(jī)關(guān),并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
機(jī)構(gòu)更名和營業(yè)地址變更應(yīng)當(dāng)將舊證繳回銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu),并換領(lǐng)金融許可證。
對案件發(fā)生負(fù)有管理、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員是指不履行或未有效履行管理職責(zé),導(dǎo)致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效,致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務(wù)條線的主管副行長、總監(jiān)或部門主管,或者分行的行長、主管副行長或支行行長。
對每個有授信業(yè)務(wù)的企業(yè)客戶,銀行各分支機(jī)構(gòu)必須保存相關(guān)的信貸檔案,包括以下()文件。
核對銀行關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫信息,如借款人的董事、關(guān)聯(lián)交易管理人員或其他被認(rèn)為對借款人有()控制或有重大影響人員屬于“關(guān)聯(lián)自然人”或“前任內(nèi)部人”類別,則會被認(rèn)為是銀行的疑似關(guān)聯(lián)方。
貸款人應(yīng)采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合的形式履行盡職調(diào)查,形成書面報告,并對其內(nèi)容的真實性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。
有價單證如有差錯的,不得發(fā)售使用,應(yīng)將差錯部分登記并銷毀。
授信額度經(jīng)批準(zhǔn)后,根據(jù)銀行相關(guān)規(guī)定,須對其作出年度復(fù)審。年度復(fù)審的主要內(nèi)容包括對借款人的()進(jìn)行評估,作出續(xù)期、增減額度、降級等不同的處理意見,由授權(quán)人審批。
任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。
重要空白憑證及有價單證分行內(nèi)部調(diào)劑時,可允許各級使用部門相互之間直接進(jìn)行重要空白憑證及有價單證的調(diào)撥。