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多項選擇題根據(jù)有關(guān)存款實名證件的規(guī)定，下列哪些表述正確（）。

A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D.國家公務(wù)員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件

1.多項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當要求其出示誰的身份證件，進行核對，并登記其身份證件上的姓名和號碼（）。

A.負責(zé)人
B.代理人
C.被代理人
D.監(jiān)護人

2.多項選擇題金融機構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開立哪些賬戶（）。

A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶

3.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當按照下列哪些規(guī)定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄（）。

A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年

4.多項選擇題金融機構(gòu)等承擔反洗錢義務(wù)的機構(gòu)報送的交易報告包括哪兩類。（）

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.開戶統(tǒng)計報告

5.多項選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新識別客戶（）。

A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點

6.多項選擇題對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現(xiàn)金存取，銀行應(yīng)（）。

A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦，可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份

7.多項選擇題對私客戶開立賬戶，銀行應(yīng)核對的客戶身份證明文件包括（）。

A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證

8.多項選擇題按《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

9.多項選擇題存款人開立什么賬戶實行核準制度，經(jīng)中國人民銀行核準后由開戶行核發(fā)開戶許可證。（）

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

10.多項選擇題中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)