軍隊(duì)、武警團(tuán)級(jí)（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)必須向銀行出具軍隊(duì)軍級(jí)以上單位財(cái)務(wù)部門(mén)、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的開(kāi)戶(hù)證明。（）

企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶(hù)時(shí)，需要出具什么資料？

中國(guó)人民銀行作為賬戶(hù)的監(jiān)督管理部門(mén)，同時(shí)又是反洗錢(qián)主管部門(mén)，其在履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，可以用于賬戶(hù)管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

哪些單位可以在銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)？

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫(xiě)出5種得滿(mǎn)分）。

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。（）

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶(hù)的結(jié)算賬戶(hù)與該客戶(hù)的證券第三方存管賬戶(hù)間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

可以掛失的票據(jù)有哪些？

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

一次性金融服務(wù)是指為客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）