判斷題客戶經(jīng)常在深夜、凌晨等特殊時段，利用自助金融服務(wù)終端等工具存取大額現(xiàn)金，屬于異常交易應(yīng)加強監(jiān)測。
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1.單項選擇題以下屬于異常交易的為（）。
A.同一自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應(yīng)采?。ǎ┐胧?/a>
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案
3.單項選擇題除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在（）工作日內(nèi)完成案例審核。
A.5個
B.10個
4.單項選擇題各單位應(yīng)當(dāng)在合理時限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個
B.10個
5.單項選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，報告的報送最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時。
A.24
B.48
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全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
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智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
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題型：填空題