單項(xiàng)選擇題各單位應(yīng)當(dāng)在合理時(shí)限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
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1.單項(xiàng)選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對(duì)手與聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議所列的恐怖活動(dòng)組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告，報(bào)告的報(bào)送最遲不得超過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時(shí)。
A.24
B.48
2.單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，開(kāi)展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。
A.3年
B.5年
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過(guò)非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。
A.支行高層
B.分行高層
4.單項(xiàng)選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢(qián)或恐怖融資嫌疑的，可通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報(bào)告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
最新試題
電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型：判斷題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項(xiàng)選擇題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對(duì)（）借記卡。
題型：填空題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項(xiàng)選擇題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
題型：判斷題
智能超級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)II類實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題