單項(xiàng)選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對(duì)手與聯(lián)合國安理會(huì)決議所列的恐怖活動(dòng)組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告，報(bào)告的報(bào)送最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時(shí)。
A.24
B.48
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1.單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，開展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。
A.3年
B.5年
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。
A.支行高層
B.分行高層
3.單項(xiàng)選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報(bào)告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
5.單項(xiàng)選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計(jì)算本外幣交易金額，按照本外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報(bào)告。
A.單邊累計(jì)
B.多邊累計(jì)
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集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
微信端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼截至（），每天上午自動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)已有預(yù)約號(hào)的企業(yè)信息，并保存當(dāng)天核查結(jié)果。
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500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
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PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時(shí)，是聯(lián)動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
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下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
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2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
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李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
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