A.十個(gè)工作日
B.十天
C.十五個(gè)工作日
D.十五天
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A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.1000
B.10000
C.50000
D.500000
A.單位結(jié)算賬戶銷戶時(shí)，系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)檢查并同步撤銷企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.對(duì)于客戶交回作廢的企業(yè)數(shù)字證書，雙人核對(duì)后需要在《銷戶申請(qǐng)書》上簽章
C.申請(qǐng)銷戶的賬號(hào)開通集團(tuán)網(wǎng)銀的，會(huì)隨銷戶流程關(guān)閉
D.客戶在《銷戶申請(qǐng)書》上已填寫確認(rèn)需作廢的企業(yè)數(shù)字證書，在關(guān)閉賬戶時(shí)由系統(tǒng)同時(shí)完成企業(yè)數(shù)字證書的作廢處理
A.盡職調(diào)查任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務(wù)的T+1日前點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務(wù)反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當(dāng)天21點(diǎn)前通過反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)點(diǎn)擊報(bào)送
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)任務(wù)下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)完成復(fù)評(píng)點(diǎn)擊
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制。各支行必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)下發(fā)T+10日前完成
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
最新試題
建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶。
人民幣通知存款起存金額為（）元。
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開戶行于票據(jù)到期前收到止付通知，應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進(jìn)行止付信息登記。
對(duì)于無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬(wàn)元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
關(guān)于海外建設(shè)說法正確的是（）
關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付類款項(xiàng)賬戶的核對(duì)，以下說法正確的是（）
仍需在外匯局辦理外債注銷的情況包括：（）
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)處理時(shí)效，說法正確的是：（）
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）
各行對(duì)寄來的詢證函，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并在（）內(nèi)予以回函。