多項選擇題對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外,應采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份,并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。()

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同


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最新試題

銀行承兌匯票后售票流程中,取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié),由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后,系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務處理系統(tǒng),由運營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。

題型:判斷題

關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是:()

題型:多項選擇題

對公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時,支票收款人可填寫為()

題型:多項選擇題

中心對公開戶預審通過的,如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點見證原件,原申請可繼續(xù)沿用。

題型:判斷題

簡化用印流程后,送交人行的賬戶資料復印件應加蓋的印章是:()

題型:單項選擇題

建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時承建多個項目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶。

題型:判斷題

2018年4月5日廣州分行運營管理部入檔2018年度第八十本傳票,傳票保管期限為15年,編號應為:()。

題型:單項選擇題

單位定期存款換為存單后,運營主管至少()一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。

題型:單項選擇題

有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請表由主管或其指定人員入柜保管,可以復印

題型:判斷題

運營員工工作()時,必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員

題型:多項選擇題