單項選擇題反洗錢調查的有權實施主體不包括()。

A.中國人民銀行營業(yè)管理部
B.中國人民銀行副省級城市中心支行
C.中國人民銀行上??偛?br /> D.中國人民銀行地市中心支行


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1.單項選擇題金融機構對資金轉往境外的賬戶采取臨時凍結措施的,須經(jīng)()批準。

A.金融機構總部行長
B.當?shù)厝嗣胥y行行長
C.中國人民銀行行長
D.有管轄權的法院院長

4.單項選擇題中國郵政儲蓄銀行發(fā)現(xiàn)交易既屬于大額交易,又屬于可疑交易報告范圍,應()向人行報送。

A.只報告大額交易報告
B.只報告可疑交易報告
C.既報送大額交易報告又報送可疑交易報告
D.不報送

最新試題

郵儲銀行VIP卡客戶享受相應級別的優(yōu)先、優(yōu)質、優(yōu)惠金融及非金融服務,()不屬于VIP客戶享受的服務。

題型:單項選擇題

下列關于郵儲網(wǎng)點營業(yè)終了各項工作的描述,不正確的是()。

題型:單項選擇題

遇小額存取款、行內轉賬、補登折等可使用自助設備或電子渠道辦理的業(yè)務,郵儲網(wǎng)點柜員應首先準確耐心地為客戶完成業(yè)務辦理,再提示客戶該業(yè)務可用自助設備或電子渠道完成,避免生硬提醒或直接要求。

題型:判斷題

國內匯兌業(yè)務中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題

商戶批量差錯交易中()在網(wǎng)點和一級支行辦理。

題型:單項選擇題

郵儲網(wǎng)點在營業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務區(qū)內要雙人臨柜,嚴禁單人臨柜。

題型:判斷題

郵儲銀行協(xié)議儲蓄為非標準存期的外幣儲蓄產(chǎn)品??蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購買。委托他人辦理時,代理人還須同時出具其本人有效身份證件。

題型:判斷題

在辦理國際匯款中,收匯業(yè)務必須憑收款人本人有效身份證件辦理,可以委托他人代辦。

題型:判斷題

通過“商易通”業(yè)務,郵儲銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務有()。

題型:多項選擇題

普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場監(jiān)督。

題型:判斷題