A.只報告大額交易報告
B.只報告可疑交易報告
C.既報送大額交易報告又報送可疑交易報告
D.不報送
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A.科技部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.風險合規(guī)部門
D.總行
A.明年不少于一次
B.每季不少于一次
C.每月不少于一次
D.每周不少于一次
A.黑名單
B.行外灰名單
C.行內(nèi)灰名單
D.白名單
A.保密性原則
B.時效性原則
C.安全性原則
D.密切配合原則
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國反洗錢中心
C.反洗錢監(jiān)測中心
D.中國銀監(jiān)會反洗錢監(jiān)測中心
最新試題
郵儲網(wǎng)點在營業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜,嚴禁單人臨柜。
國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。
下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點在收到請領(lǐng)的重要單證時的工作要求描述,不正確的是()。
郵儲銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請日志等。這些檔案都需要永久保存。
王某25歲時為自己投保了一份保障至60歲的定期壽險,保費20年期交,年交保費1,000元,保險金額50萬元。如果60歲時王某身體依然健康無恙,那么王某可以獲得()。
目前,中國郵政儲蓄銀行的主要負債業(yè)務(wù)的包括()。
通過“商易通”業(yè)務(wù),郵儲銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。
下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的描述,正確的有()。
郵政銀行對基金客戶風險承受能力評估設(shè)置了有效期,當客戶在郵政銀行辦理基金購買、基金定投、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)時,基金系統(tǒng)會對客戶的風險承受能力和欲投資的產(chǎn)品的風險等級做匹配判斷。
網(wǎng)點員工將目標客戶介紹給其他網(wǎng)點成員的行為,是實現(xiàn)團隊協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法,也是提高網(wǎng)點整體業(yè)績的重要途徑,這叫()。