單項(xiàng)選擇題清（加）鈔期間，必須（）人（含）以上在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)操作，未與客戶區(qū)隔離的必須清場關(guān)門并做好警戒。

A.1
B.2
C.3
D.4


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4.單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中錯誤的是（）

A.未設(shè)置金庫且未存有檔案、重要空白憑證等重要物品及技防、物防設(shè)施建設(shè)能夠達(dá)到利用視頻監(jiān)控在監(jiān)控中心值守的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，可以實(shí)行非現(xiàn)場值守
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員要堅(jiān)守崗位，保持通訊暢通，遇有突發(fā)事件，及時報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)部門，協(xié)調(diào)配合，消除安全風(fēng)險隱患
C.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員要按時上崗，嚴(yán)禁脫崗、空崗、擅自替崗，嚴(yán)禁值守期間會客及從事與值班無關(guān)的事項(xiàng)
D.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員值守期間可以接待親朋好友，留其在網(wǎng)點(diǎn)住宿

6.單項(xiàng)選擇題未按規(guī)定保管、處理吞沒卡，（），給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予警告至開除處分。

A.保養(yǎng)維護(hù)不及時的
B.導(dǎo)致丟失或損壞的
C.達(dá)不到規(guī)定要求的
D.造成客戶資金損失的

7.單項(xiàng)選擇題按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對（）的突擊檢查。

A.基層網(wǎng)點(diǎn)和一線柜臺
B.基層網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.基層機(jī)構(gòu)和信貸人員
D.基層機(jī)構(gòu)和管理人員

8.單項(xiàng)選擇題金融從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢，及時報(bào)告（），履行反洗錢義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

9.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險點(diǎn)，應(yīng)明確核查反饋和處理工作機(jī)制，且應(yīng)由（）予以核查。

A.業(yè)務(wù)直接管理部門人員
B.業(yè)務(wù)上級管理部門人員
C.業(yè)務(wù)主管部門人員
D.獨(dú)立于前臺業(yè)務(wù)部門的人員

最新試題

董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項(xiàng)及相關(guān)背景資料送達(dá)全體董事。

題型：單項(xiàng)選擇題

銀行從業(yè)人員可以個人名義承諾收貸后續(xù)貸。

題型：判斷題

商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)不得存在以下情形（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學(xué)合理的年度經(jīng)營管理目標(biāo)與計(jì)劃。

題型：單項(xiàng)選擇題

"開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求，對賬地址（聯(lián)系地址）應(yīng)當(dāng)為存款銀行（）的地址。"

題型：單項(xiàng)選擇題

貸款按照用途分為（）

題型：多項(xiàng)選擇題

監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計(jì)工作。

題型：單項(xiàng)選擇題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的，應(yīng)嚴(yán)格（）管理與（）控制，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)測，切實(shí)防范（）風(fēng)險。

題型：單項(xiàng)選擇題

董事會應(yīng)制定并在全行貫徹執(zhí)行條線清晰的（）和問責(zé)制。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）發(fā)行的同業(yè)存單可以進(jìn)行交易流通，并可以作為回購交易的標(biāo)的物。

題型：單項(xiàng)選擇題