單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中錯(cuò)誤的是（）

A.未設(shè)置金庫(kù)且未存有檔案、重要空白憑證等重要物品及技防、物防設(shè)施建設(shè)能夠達(dá)到利用視頻監(jiān)控在監(jiān)控中心值守的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，可以實(shí)行非現(xiàn)場(chǎng)值守
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員要堅(jiān)守崗位，保持通訊暢通，遇有突發(fā)事件，及時(shí)報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)部門(mén)，協(xié)調(diào)配合，消除安全風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員要按時(shí)上崗，嚴(yán)禁脫崗、空崗、擅自替崗，嚴(yán)禁值守期間會(huì)客及從事與值班無(wú)關(guān)的事項(xiàng)
D.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員值守期間可以接待親朋好友，留其在網(wǎng)點(diǎn)住宿


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2.單項(xiàng)選擇題未按規(guī)定保管、處理吞沒(méi)卡，（），給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予警告至開(kāi)除處分。

A.保養(yǎng)維護(hù)不及時(shí)的
B.導(dǎo)致丟失或損壞的
C.達(dá)不到規(guī)定要求的
D.造成客戶(hù)資金損失的

3.單項(xiàng)選擇題按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)（）的突擊檢查。

A.基層網(wǎng)點(diǎn)和一線柜臺(tái)
B.基層網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.基層機(jī)構(gòu)和信貸人員
D.基層機(jī)構(gòu)和管理人員

4.單項(xiàng)選擇題金融從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢(qián)，及時(shí)報(bào)告（），履行反洗錢(qián)義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

5.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度，對(duì)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)明確核查反饋和處理工作機(jī)制，且應(yīng)由（）予以核查。

A.業(yè)務(wù)直接管理部門(mén)人員
B.業(yè)務(wù)上級(jí)管理部門(mén)人員
C.業(yè)務(wù)主管部門(mén)人員
D.獨(dú)立于前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的人員

6.單項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)對(duì)賬管理，金融機(jī)構(gòu)可采取提升客戶(hù)體驗(yàn)、降低對(duì)賬成本等措施，提高（）的使用率。

A.電子對(duì)賬
B.電話對(duì)賬
C.郵件對(duì)賬
D.上門(mén)對(duì)賬

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶(hù)實(shí)行分類(lèi)管理，對(duì)于重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)和異地客戶(hù)開(kāi)戶(hù)應(yīng)堅(jiān)持（）。

A.遠(yuǎn)程核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.郵件核實(shí)
D.上門(mén)核實(shí)

最新試題

董事會(huì)會(huì)議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項(xiàng)及相關(guān)背景資料送達(dá)全體董事。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管要求，對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的，應(yīng)嚴(yán)格（）管理與（）控制，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，切實(shí)防范（）風(fēng)險(xiǎn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)（）協(xié)助開(kāi)展審計(jì)工作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資金業(yè)務(wù)需設(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén)或崗位歸口管理，并按照前中后臺(tái)分設(shè)和不相容崗位分離的要求，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。

題型：判斷題

"開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)當(dāng)提高對(duì)同業(yè)開(kāi)戶(hù)的審核要求，對(duì)賬地址（聯(lián)系地址）應(yīng)當(dāng)為存款銀行（）的地址。"

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保證合同發(fā)生效力的前提是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學(xué)合理的年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與計(jì)劃。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》，負(fù)責(zé)商業(yè)銀行年度審計(jì)工作，提出外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)與更換建議的是董事會(huì)哪個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)遵守（），禁止資產(chǎn)的非真實(shí)轉(zhuǎn)移。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題