單項(xiàng)選擇題基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每月組織自查不少于()次,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及轄屬營(yíng)業(yè)場(chǎng)所(含分社、分理處、離行式自助設(shè)備)均要進(jìn)行檢查。

A.1
B.2
C.3
D.4


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1.單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中錯(cuò)誤的是()

A.未設(shè)置金庫(kù)且未存有檔案、重要空白憑證等重要物品及技防、物防設(shè)施建設(shè)能夠達(dá)到利用視頻監(jiān)控在監(jiān)控中心值守的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),可以實(shí)行非現(xiàn)場(chǎng)值守
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員要堅(jiān)守崗位,保持通訊暢通,遇有突發(fā)事件,及時(shí)報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)部門,協(xié)調(diào)配合,消除安全風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員要按時(shí)上崗,嚴(yán)禁脫崗、空崗、擅自替崗,嚴(yán)禁值守期間會(huì)客及從事與值班無關(guān)的事項(xiàng)
D.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)值守人員值守期間可以接待親朋好友,留其在網(wǎng)點(diǎn)住宿

3.單項(xiàng)選擇題未按規(guī)定保管、處理吞沒卡,(),給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的,給予警告至開除處分。

A.保養(yǎng)維護(hù)不及時(shí)的
B.導(dǎo)致丟失或損壞的
C.達(dá)不到規(guī)定要求的
D.造成客戶資金損失的

4.單項(xiàng)選擇題按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》要求,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)()的突擊檢查。

A.基層網(wǎng)點(diǎn)和一線柜臺(tái)
B.基層網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.基層機(jī)構(gòu)和信貸人員
D.基層機(jī)構(gòu)和管理人員

5.單項(xiàng)選擇題金融從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢,及時(shí)報(bào)告(),履行反洗錢義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

6.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度,對(duì)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)明確核查反饋和處理工作機(jī)制,且應(yīng)由()予以核查。

A.業(yè)務(wù)直接管理部門人員
B.業(yè)務(wù)上級(jí)管理部門人員
C.業(yè)務(wù)主管部門人員
D.獨(dú)立于前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的人員

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶實(shí)行分類管理,對(duì)于重點(diǎn)關(guān)注客戶和異地客戶開戶應(yīng)堅(jiān)持()。

A.遠(yuǎn)程核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.郵件核實(shí)
D.上門核實(shí)

最新試題

商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價(jià)證券、贈(zèng)送實(shí)物等不正當(dāng)手段吸收存款。

題型:判斷題

農(nóng)商行對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)負(fù)有監(jiān)督檢查方式有非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查兩種。

題型:判斷題

銀行對(duì)員工嚴(yán)重違法違規(guī)行為,可以當(dāng)事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。

題型:判斷題

()應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學(xué)合理的年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與計(jì)劃。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資金業(yè)務(wù)需設(shè)立專門部門或崗位歸口管理,并按照前中后臺(tái)分設(shè)和不相容崗位分離的要求,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的,應(yīng)嚴(yán)格()管理與()控制,優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),切實(shí)防范()風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保證合同發(fā)生效力的前提是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下()機(jī)構(gòu)。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。

題型:判斷題

高資產(chǎn)凈值客戶是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題