多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列哪些行為進(jìn)行檢查監(jiān)督?()

A.執(zhí)行有關(guān)存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定的行為
B.與中國(guó)人民銀行普通貸款有關(guān)的行為
C.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)白銀管理規(guī)定的行為


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1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行不得從事的業(yè)務(wù)和工作是()。

A.對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的賬戶(hù)透支
B.不得向任何單位和個(gè)人提供擔(dān)保
C.不得對(duì)政府透支
D.可以根據(jù)需要,為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)
E.不得向政府部門(mén)提供貸款

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國(guó)務(wù)院“三定方案”,下列屬于國(guó)家外匯管理局職責(zé)的是()。

A.分析研究外匯收支和國(guó)際收支狀況,提出維護(hù)國(guó)際收支平衡的政策建議
B.擬定外匯市場(chǎng)的管理辦法,監(jiān)督管理外匯市場(chǎng)的運(yùn)作秩序
C.按規(guī)定經(jīng)營(yíng)管理國(guó)家外匯儲(chǔ)備
D.制定經(jīng)常項(xiàng)目匯兌管理辦法,依法監(jiān)督經(jīng)常項(xiàng)目的匯兌行為,規(guī)范境內(nèi)外外匯賬戶(hù)管理
E.負(fù)責(zé)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的采集,編制國(guó)際收支平衡表

3.多項(xiàng)選擇題《商業(yè)銀行法》禁止對(duì)關(guān)系人提供信用貸款的目的是()。

A.提高銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量
B.降低風(fēng)險(xiǎn)
C.創(chuàng)造公平、公開(kāi)的貸款環(huán)境
D.防止信貸活動(dòng)中的內(nèi)幕交易
E.防止信貸活動(dòng)中的操縱市場(chǎng)行為

4.多項(xiàng)選擇題銀行受理扣劃單位存款時(shí),應(yīng)審查“協(xié)助扣劃存款通知書(shū)”填寫(xiě)的()。

A.被執(zhí)行單位的開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
B.戶(hù)名
C.帳號(hào)
D.單位存款余額
E.大小寫(xiě)金額

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的主要義務(wù)包括()。

A.健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
E.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

最新試題

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款,下列情形中不屬于前述“關(guān)系人”的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行的性質(zhì)和業(yè)務(wù)的說(shuō)法,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,對(duì)問(wèn)題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式主要有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的表述,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行須在下列哪些事項(xiàng)之后才可以將資金同業(yè)拆出?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》,下列選項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款的表述,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()負(fù)責(zé)對(duì)高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者章程的行為和損害銀行利益的行為進(jìn)行監(jiān)督。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《商業(yè)銀行法》的規(guī)定,下列做法或說(shuō)法中錯(cuò)誤的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,下列屬于中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題