單項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為（）。

A.認(rèn)繳資本五千萬(wàn)元人民幣
B.認(rèn)繳資本一千萬(wàn)元人民幣
C.實(shí)繳資本一千萬(wàn)元人民幣
D.實(shí)繳資本五千萬(wàn)元人民幣


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2.單項(xiàng)選擇題出售偽造、變?cè)斓娜嗣駧牛蛘呙髦莻卧?、變?cè)斓娜嗣駧哦\(yùn)輸，尚不構(gòu)成犯罪的，由（）處以罰款。

A.海關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.建設(shè)部

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，下列屬于中國(guó)人民銀行的反洗錢職責(zé)的是（）。

A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于洗錢的認(rèn)識(shí)，不正確的是（）。

A.洗錢是指為了掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和存在，通過(guò)各種手段使犯罪收益表面合法化的行為
B.洗錢通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個(gè)階段
C.培植階段，被形象地描述為“甩干”，即使非法變?yōu)楹戏ǎ瑸榉缸锏脕?lái)的財(cái)富提供表面的合法掩蓋
D.洗錢者利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢的方法包括：匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)
E.直接購(gòu)買別墅、飛機(jī)、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)的洗錢方式

5.多項(xiàng)選擇題下列屬于洗錢的常見方式的是（）。

A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.藏身于保密天堂
C.使用空殼公司
D.偽造商業(yè)票據(jù)
E.走私