多項(xiàng)選擇題銀行受理扣劃單位存款時(shí),應(yīng)審查“協(xié)助扣劃存款通知書(shū)”填寫(xiě)的()。

A.被執(zhí)行單位的開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)名稱
B.戶名
C.帳號(hào)
D.單位存款余額
E.大小寫(xiě)金額


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的主要義務(wù)包括()。

A.健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
E.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

2.多項(xiàng)選擇題以下說(shuō)法中正確的是()。

A.對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不超過(guò)20%
B.銀行可以利用拆入獎(jiǎng)金發(fā)放固定資產(chǎn)貸款或用于投資
C.商業(yè)銀行向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件
D.商業(yè)銀行在中華人民共和國(guó)境內(nèi)不得從事信托投資和證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
E.商業(yè)銀行辦理票據(jù)承兌、匯兌、委托付款等結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的期限兌現(xiàn)

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)下列部分或者全部業(yè)務(wù)()。

A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款
C.辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算
D.發(fā)行金融債券
E.從事同業(yè)拆借

4.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)的具體職責(zé)主要包括()。

A.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)
B.準(zhǔn)入職責(zé)
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
E.報(bào)告職責(zé)

最新試題

下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的表述,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款的表述,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),銀監(jiān)會(huì)可以采取下列哪些措施?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于關(guān)系人的表述,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

出售偽造、變?cè)斓娜嗣駧?,或者明知是偽造、變?cè)斓娜嗣駧哦\(yùn)輸,尚不構(gòu)成犯罪的,由()處以罰款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《商業(yè)銀行法》的規(guī)定,下列做法或說(shuō)法中錯(cuò)誤的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款,下列情形中不屬于前述“關(guān)系人”的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的說(shuō)法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》,下列不屬于中國(guó)人民銀行的職能的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行須在下列哪些事項(xiàng)之后才可以將資金同業(yè)拆出?()

題型:多項(xiàng)選擇題