A.資金存入和批量代收付業(yè)務(wù)
B.接收匯款和轉(zhuǎn)賬
C.無法辦理資金支取和自助設(shè)備業(yè)務(wù)
D.可以通過電話銀行自助語音系統(tǒng)和自助機(jī)具查詢到銀行卡內(nèi)余額
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A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在受理查詢已故存款人存款時(shí)，不再要求查詢申請人提供公證處出具的《存款查詢函》
B.已故存款人的配偶、父母、子女，憑本人有效身份證件、可表明親屬關(guān)系的文件（居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）、已故存款人死亡證明和存款查詢申請書
C.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈人，憑本人有效身份證件、公證遺囑、已故存款人死亡證明和存款查詢申請書辦理已故存款人存款查詢業(yè)務(wù)
D.以上說法都正確
A.一級分行轄內(nèi)任一營業(yè)機(jī)構(gòu)
B.網(wǎng)上銀行
C.電話銀行
D.其余選項(xiàng)均不正確
A.簽訂協(xié)議
B.借金申請
C.貨權(quán)轉(zhuǎn)移
D.到期還金
A.客群服務(wù)
B.數(shù)據(jù)分析輔助
C.智能客服
D.語音客服
A.技術(shù)助力業(yè)務(wù)升級
B.數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)運(yùn)營
C.人才保障業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
D.技術(shù)驅(qū)動業(yè)務(wù)運(yùn)營
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。