保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。

外匯業(yè)務部門對反洗錢協(xié)查工作不負有職責。

“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結法案》中首次出現(xiàn)。

以銀行境內分支機構名義提供的對外擔保，該分支機構須按規(guī)定向所在地外匯局報送相關數(shù)據(jù)。

對于涉及黑名單的匯入匯款，外匯業(yè)務崗位人員應當在接到《黑名單風險提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關的交易姓名、住所、帳號三項具體信息即可。

關于遠期結售匯說法正確的有（）。

銀行可自行辦理的自身結匯業(yè)務包括（）。

外商投資企業(yè)境內再投資專用賬戶內的資金可直接用于收購中方股權。

外國投資者在境內設立外商投資企業(yè)，可直接到銀行辦理前期費用登記開戶等手續(xù)。

外商投資企業(yè)境外匯入保證金專用賬戶與境內劃入保證金專用賬戶內資金可相互混合使用。