判斷題“初步洗錢牽連”概念在美國(guó)2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國(guó)更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
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外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資專用賬戶內(nèi)的資金可直接用于收購(gòu)中方股權(quán)。
題型:判斷題
個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進(jìn)行,其貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用一般企業(yè)的各類管理要求。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)的()需要進(jìn)行人民幣與外幣間轉(zhuǎn)換的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)。
題型:多項(xiàng)選擇題
境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外債實(shí)行定期登記。
題型:判斷題
保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。
題型:判斷題
經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移,是資金或貨物在國(guó)際間的單向轉(zhuǎn)移,不產(chǎn)生歸還或償還問(wèn)題。
題型:判斷題
我國(guó)已于1996年實(shí)現(xiàn)人民幣全部項(xiàng)目可兌換。
題型:判斷題
銀行須在辦理外商直接投資項(xiàng)下各類外匯賬戶的開(kāi)立與關(guān)閉、資金入賬、結(jié)匯、購(gòu)付匯、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)后,須及時(shí)將有關(guān)信息報(bào)送外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
題型:判斷題
外商投資企業(yè)前期費(fèi)用外匯賬戶內(nèi)資金來(lái)源于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
外匯業(yè)務(wù)部門對(duì)反洗錢協(xié)查工作不負(fù)有職責(zé)。
題型:判斷題