外匯局對銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進(jìn)行年度考核。根據(jù)考核得分將被考核銀行評定為A、B、C三類。

境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外債實行定期登記。

在某些特殊情況下，農(nóng)業(yè)銀行可以與未能通過盡職調(diào)查的境外銀行建立代理行關(guān)系。

目前在辦理國際收支統(tǒng)計間接申報時，機(jī)構(gòu)客戶和個人客戶都可以通過網(wǎng)絡(luò)辦理收入網(wǎng)上申報。

銀行須在辦理外商直接投資項下各類外匯賬戶的開立與關(guān)閉、資金入賬、結(jié)匯、購付匯、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)后，須及時將有關(guān)信息報送外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

英國是世界上反洗錢立法最早的國家。

“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

根據(jù)《個人外匯管理辦法》，境內(nèi)個人向境內(nèi)保險經(jīng)營機(jī)構(gòu)支付外匯人壽保險項下保險費，僅可以自有外匯支付，不得購匯支付。

中資企業(yè)借用各類外債需向發(fā)改委申請外債指標(biāo)。

金融機(jī)構(gòu)的（）需要進(jìn)行人民幣與外幣間轉(zhuǎn)換的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)。