《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。