A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
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A.全額包銷
B.余額包銷
C.代銷和其他方式
D.主承銷
A.支行；二級(jí)分行
B.二級(jí)分行；一級(jí)分行
C.一級(jí)分行；總行
D.二級(jí)分行；總行
A.工本費(fèi)
B.交易手續(xù)費(fèi)
C.代理服務(wù)費(fèi)
D.增值服務(wù)費(fèi)
A.落地業(yè)務(wù)處理行
B.客戶注冊(cè)行
C.經(jīng)辦業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
D.轉(zhuǎn)匯行
A.客戶注冊(cè)行
B.業(yè)務(wù)處理行
C.轉(zhuǎn)匯行
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）