A.四大國有銀行
B.四行一社
C.全部商業(yè)銀行
D.金融系統(tǒng)
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A.四大國有銀行
B.四行一社
C.全部商業(yè)銀行
D.金融系統(tǒng)
A.內(nèi)控合規(guī)部;人力資源部
B.人力資源部;財務(wù)會計部
C.監(jiān)察部;人力資源部
D.內(nèi)控合規(guī)部;財務(wù)會計部
A.7;10
B.10;15
C.10;20
D.15;20
A.7;10
B.10;15
C.10;20
D.15;20
A.運營管理部
B.人力資源部
C.財務(wù)會計部
D.內(nèi)控合規(guī)部
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機構(gòu)。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()