A.存放上級行剝離款項
B.下級行存放剝離款項
C.委托處置行存放款項
D.應(yīng)收財政部款項
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A.折算
B.賬面本金
C.賬面利息
D.賬面本息
A.計入"待處理委托資產(chǎn)處置損失"科目
B.計入"應(yīng)付財政部表外收回款項"科目
C.退給債務(wù)人
D.作為農(nóng)行自營業(yè)務(wù)營業(yè)外收入處理
A.計入"待處理委托資產(chǎn)處置損失"科目
B.計入"應(yīng)付財政部表外收回款項"科目
C.在原科目核算，繼續(xù)向債務(wù)人索取
D.和"委托基金"科目對沖抵消
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.差旅費(fèi)
B.會議費(fèi)
C.業(yè)務(wù)招待費(fèi)
D.評估費(fèi)
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
地域風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。