A.支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
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A.使用部門(mén)
B.財(cái)會(huì)部門(mén)
C.需求部門(mén)
D.實(shí)物管理部門(mén)
A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
B.國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.企業(yè)協(xié)會(huì)
A.月份
B.月份、季度
C.月份、季度、半年度
D.月份、季度、年度
A.劃撥
B.作價(jià)入股
C.出讓
D.租賃
A.彌補(bǔ)以前年度虧損、提取10%法定公積金、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)
B.彌補(bǔ)以前年度虧損、向投資者分配利潤(rùn)、提取10%法定公積金、提取任意公積金
C.提取10%法定公積金、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)、彌補(bǔ)以前年度虧損
D.彌補(bǔ)以前年度虧損、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)、提取10%法定公積金
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。