A.差旅費(fèi)
B.應(yīng)付職工教育經(jīng)費(fèi)
C.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
D.會(huì)議費(fèi)
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A.辦公用具
B.安全保衛(wèi)專用設(shè)施
C.電子設(shè)備的專用耗材及配件
D.消防器材
A.二級(jí)分行（含）
B.一級(jí)分行
C.支行
D.總行
A.燃料費(fèi)
B.養(yǎng)護(hù)費(fèi)
C.保險(xiǎn)費(fèi)用
D.車船稅
A.真實(shí)性原則
B.完整性原則
C.及時(shí)性原則
D.客觀性原則
A.真實(shí)性原則
B.完整性原則
C.及時(shí)性原則
D.客觀性原則
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）