下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

地域風險子項包括（）。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。