多項選擇題機構(gòu)拆并在辦理交接時,以下需要應抄列移交清冊有()。

A.劃轉(zhuǎn)賬務
B.檔案資料
C.其它重要物品
D.一般憑證


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1.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)拆并的兩種基本類型為()。

A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并

2.多項選擇題客戶洗錢風險評估及等級分類采取的方式有()。

A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復評調(diào)整
D.柜員認定

3.多項選擇題客戶洗錢風險等級實行五級分類,除禁止類客戶外還包括以下哪些分類()。

A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶

4.多項選擇題網(wǎng)點遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴格客戶身份識別,注重對客戶及其日常交易的關(guān)注,對高風險客戶的關(guān)注應體現(xiàn)在()。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息

5.多項選擇題關(guān)于延伸柜臺說法正確的有()。

A.把延伸柜臺的服務單位作為重點客戶,組織專人上門開展賬務核對
B.加強對延伸柜臺服務人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務的延伸柜臺,安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點安全設(shè)施標準設(shè)置,并經(jīng)公安部門驗收