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多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)拆并的兩種基本類型為（）。

A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并

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1.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類
B.客戶自評(píng)
C.人工復(fù)評(píng)調(diào)整
D.柜員認(rèn)定

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2.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行五級(jí)分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.較低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.低風(fēng)險(xiǎn)客戶

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3.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴(yán)格客戶身份識(shí)別，注重對(duì)客戶及其日常交易的關(guān)注，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.了解控股股東或者實(shí)際控制人等信息

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4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于延伸柜臺(tái)說法正確的有（）。

A.把延伸柜臺(tái)的服務(wù)單位作為重點(diǎn)客戶，組織專人上門開展賬務(wù)核對(duì)
B.加強(qiáng)對(duì)延伸柜臺(tái)服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺(tái)柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺(tái)，安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并經(jīng)公安部門驗(yàn)收

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5.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營業(yè)務(wù)外包的范圍包括（）。

A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺(tái)信息錄入類
C.集中對(duì)賬類
D.現(xiàn)金清分整點(diǎn)類和同城票交類

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